BC – Un ex residente de Lower Mainland de BC supuestamente huyó de Canadá después de pagar una fianza de liberación de $10.000 tras su arresto por parte de funcionarios de inmigración que investigaban una estafa en la que las víctimas enviaban más de $1 millón a estafadores que se hacían pasar por empleados de la Agencia de Ingresos de Canadá.
A pesar de que todavía se cree que se encuentra en China, Haoran Charlie Xue, de 27 años, fue acusado de nueve delitos el mes pasado en relación con una investigación multijurisdiccional sobre un grupo del crimen organizado que comenzó en 2019.
Los detalles de la desaparición de Xue están contenidos en documentos judiciales presentados en los últimos meses como parte de una batalla civil paralela y en curso sobre las ganancias de la venta de la antigua casa de Xue en Burnaby, BC, evaluada por última vez en $1.9 millones.
El director de decomiso civil de BC quiere mantener el dinero como producto del delito, alegando que Xue es el verdadero propietario, a pesar de que la casa estaba registrada a nombre de su padre.
La unidad de Crimen Organizado Federal y Serio de la RCMP anunció los cargos contra Xue el mes pasado.
Está acusado de defraudar a siete víctimas de casi $200.000, aunque RCMP afirma que el número total de canadienses capturados en la estafa del grupo estaba más cerca de 70 y la cantidad que perdieron cerca de $1 millón.
Según una copia de los cargos, Xue también está acusado de usar las identidades robadas de otras cinco personas para cometer fraude en su nombre y en el de sus asociados.
Y supuestamente se hizo pasar por un hombre llamado David Franklin para alquilar una caja de UPS de Richmond donde supuestamente se les dijo a las víctimas que enviaran su dinero en efectivo, dice la policía.
No se presenta a la audiencia de septiembre de 2019
Según la demanda civil, RCMP comenzó a investigar a Xue en junio de 2019 como parte de una investigación sobre grupos del crimen organizado que se hacen pasar por una empresa de software, un banco y empleados de la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA). Añadió que se les dijo a las víctimas que enviaran efectivo y tarjetas de regalo a los buzones de correo en BC y Ontario.
Los documentos judiciales afirman que Xue transfirió $1 millón dentro y fuera de sus cuentas bancarias.
Los investigadores lo siguieron durante varias semanas y finalmente confiscaron un teléfono celular que, según explicaron, contenía los nombres de las víctimas y las direcciones a las que se les dijo que enviaran cantidades específicas de dinero.
La RCMP arrestó y liberó a Xue en 2019. Como resultado de la investigación de fraude, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) también inició una investigación de inmigración.
Según los documentos judiciales, la CBSA arrestó a Xue y luego lo liberó con una fianza de $10.000 en espera de una audiencia programada para septiembre de 2019.
Los documentos dicen que huyó de Canadá alrededor del 15 de agosto de 2019, casi al mismo tiempo que su padre puso a la venta la casa de Burnaby.
