Un ex burócrata acusado por el gobierno de Ontario de malversar $11 millones en fondos de ayuda COVID-19, ahora enfrenta cargos criminales en el asunto.
Su abogado asegura que Sanjay Madan enfrenta dos cargos de fraude por más de $5.000 y dos cargos de abuso de confianza.
Stephen Hebscher indicó que Madan y su esposa, Shalini Madan, también están acusados de lavar el producto del delito de más de $5.000 y de posesión del producto del delito de más de $5.000.
La provincia ha demandado a Sanjay Madan, su esposa y sus dos hijos adultos, alegando que emitieron y depositaron cheques ilegalmente en el marco del programa Support for Families, que tenía como objetivo compensar el costo del aprendizaje de los niños en casa.
También ha acusado a Madan de recibir millones más en sobornos en un presunto fraude por valor de más de $30 millones.
Debe comparecer ante el tribunal para enfrentar los cargos penales el miércoles.
Madan, quien tenía un rol senior de TI y ayudó a desarrollar una aplicación informática relacionada con un beneficio de alivio de COVID-19, fue despedido en noviembre. Su esposa y sus dos hijos trabajaban para la provincia en tecnología de la información.
En una declaración de defensa presentada en la Corte Superior, Madan culpa a la provincia por medidas de seguridad supuestamente laxas que permitieron una “apropiación indebida generalizada” de los fondos de ayuda del COVID-19.
