Cuatro personas han sido acusadas luego de una investigación de un año sobre un esquema de préstamos fraudulentos de varios millones de dólares en el área metropolitana de Toronto.
La investigación, iniciada por la Oficina de Fraudes Graves (SFO) de la Policía Provincial de Ontario, comenzó en enero de 2021 y se centró en un exgerente comercial de Royal Bank of Canada.
Según la policía, el gerente “involucró a otros asociados para ayudar a solicitar a los clientes prestatarios involuntarios, que solicitaran préstamos garantizados por el gobierno”.
Supuestamente se fabricaron documentos bancarios durante este proceso, explicó la policía, y se crearon contratos de arrendamiento y facturas falsas para garantizar que los préstamos serían aceptados.
Los investigadores afirman que los fondos de los préstamos aprobados se distribuyeron a varios «vendedores» directamente asociados con el gerente.
“Se alega que se desembolsaron aproximadamente $10.5 millones, donde los prestatarios recibieron una pequeña porción de los fondos que se desembolsaron, mientras que los ‘vendedores’ recibieron la mayoría restante de los fondos por el trabajo que nunca se completó”, afirmó la policía en un comunicado de prensa emitido.
Como resultado de la investigación, cuatro residentes de GTA, identificados por la policía como Dillon Nanavati, de 37 años, Aggash Mohan, de 25 años, Nicksain Kalaimathian, de 29 años, y Jonnystan Amirtharatnam, de 26 años, han sido acusado de fraude de más de $ 5,000 según el Código Penal de Canadá.
Nanavati enfrenta un cargo adicional de falsificación de documentos.
Los cargos no han sido probados en la corte.
La SFO ha dicho que no hará más comentarios sobre la investigación para proteger la integridad del proceso judicial.
