Cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, yates y otros activos durante el último cuarto de siglo, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 firmas ubicadas alrededor del mundo.
El informe publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación involucró a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países. Se le conoce como los ‘Documentos de Pandora’ porque los hallazgos arrojan luz sobre los tratos previamente ocultos de la élite y los corruptos, y cómo han utilizado cuentas en el extranjero para proteger activos por valor colectivo de billones de dólares.
Los más de 330 políticos actuales y anteriores identificados como beneficiarios de las cuentas secretas incluyen al rey Abdullah II de Jordania, al ex primer ministro británico Tony Blair, al primer ministro de la República Checa Andrej Babis, al presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y asociados de ambos paquistaníes. El primer ministro Imran Khan y el presidente ruso Vladimir Putin.
Los multimillonarios mencionados en el informe incluyen al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y Robert T. Brockman, ex director ejecutivo del fabricante de software Reynolds & Reynolds.
Muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones turbias, según el informe.
«La nueva filtración de datos debe ser una llamada de atención», sostuvo Sven Giegold, un legislador del Partido Verde en el Parlamento Europeo. «La evasión fiscal global alimenta la desigualdad global. Necesitamos expandir y afinar las contramedidas ahora».
Oxfam International, un consorcio británico de organizaciones benéficas, aplaudió a los ‘Papelesde Pandora’ por exponer descarados ejemplos de codicia que privaron a los países de ingresos fiscales que podrían utilizarse para financiar programas y proyectos para el bien común.
«Aquí es donde se encuentran los paquetes de pago de todos los maestros, bomberos y servidores públicos adicionales que necesitamos. Siempre que un político o líder empresarial afirme que ‘no hay dinero’ para pagar por el daño climático y la innovación, por más y mejores trabajos, por una recuperación justa después de COVID, para obtener más ayuda exterior, saben dónde buscar», indicó Oxfam.
Los ‘Papeles de Pandora’ son una continuación de un proyecto similar lanzado en 2016 llamado ‘Papeles de Panamá’ compilado por el mismo grupo periodístico.
La última bomba es aún más amplia, ya que transporta casi 3 terabytes de datos, el equivalente a aproximadamente 750.000 fotos en un teléfono inteligente, filtradas de 14 proveedores de servicios diferentes que operan en 38 jurisdicciones diferentes en el mundo. Los registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría de los archivos abarcan desde 1996 hasta 2020.
En contraste, los Papeles de Panamá seleccionaron 2.6 terabytes de datos filtrados por un bufete de abogados ahora desaparecido llamado Mossack Fonseca que estaba ubicado en el país que inspiró el apodo de ese proyecto.
La última investigación excavó en cuentas registradas en paraísos extraterritoriales familiares, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice. Pero algunas de las cuentas secretas también estaban dispersas en fideicomisos establecidos en Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida.
Algunos de los hallazgos iniciales publicados el domingo pintaron una imagen sórdida de las personas prominentes involucradas.
Por ejemplo, la investigación descubrió que los asesores ayudaron al rey Abdullah II de Jordania a establecer al menos tres docenas de empresas fantasma entre 1995 y 2017, ayudando a la monarca a comprar 14 casas por valor de más de $ 106 millones en los EE. UU. y el Reino Unido; una era un océano de California de $ 23 millones. Los asesores fueron identificados como un contable inglés en Suiza y abogados en las Islas Vírgenes Británicas.
Los detalles son un golpe vergonzoso para Abdullah, cuyo gobierno se vio envuelto en un escándalo este año cuando su medio hermano, el ex príncipe heredero Hamzah, acusó al «sistema gobernante» de corrupción e incompetencia. El rey afirmó que era víctima de un «complot malicioso», puso a su medio hermano bajo arresto domiciliario y enjuició a dos ex colaboradores cercanos.
Los abogados de Abdullah en el Reino Unido afirmaron que no está obligado a pagar impuestos según la ley de su país y que no ha hecho un mal uso de los fondos públicos, y agregaron que existen razones de seguridad y privacidad para que tenga participaciones a través de compañías extraterritoriales, según el informe. Los abogados también dijeron que la mayoría de las empresas y propiedades no están conectadas con el rey o ya no existen, aunque se negaron a proporcionar detalles.
Blair, primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $8,8 millones en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía la propiedad, y el edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair, según la la investigación. Los dos compraron la empresa a la familia del ministro de turismo e industria de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani. La compra de las acciones de la empresa en lugar del edificio de Londres les ahorró a los Blair más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad, encontró la investigación.
Los Blair y los al-Zayanis indicaron que inicialmente no sabían que la otra parte estaba involucrada en el trato, según la investigación. Cherie Blair confesó que su esposo no participó en la compra, que, según ella, estaba destinada a traer «la empresa y el edificio de nuevo al régimen fiscal y regulatorio del Reino Unido». También especificó que no quería ser propietaria de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y que el «vendedor para sus propios fines solo quería vender la empresa», que ahora está cerrada.
Un abogado de los al-Zayanis dijo que cumplían con las leyes del Reino Unido.
El consorcio de periodistas reveló que el creador de imágenes de Putin y director ejecutivo de la principal estación de televisión de Rusia, Konstantin Ernst, obtuvo un descuento para comprar y desarrollar cines de la era soviética y propiedades circundantes en Moscú después de dirigir los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Ernst le dijo a la organización que el trato no era secreto y negó las sugerencias de que se le dio un trato especial.
