Una cuarta persona ahora ha sido arrestada, mientras que otras tres que ya están bajo custodia enfrentan más de 260 cargos adicionales en relación con una investigación de fraude que involucra a varias compañías de mudanzas.
En junio, la policía de Toronto arrestó a Cemal Ozturk y Dogan Celik luego de una investigación sobre estafas de mudanzas que involucraban a varias empresas de mudanzas económicas.
La policía alega que cuando los clientes contactaron a una de las varias compañías de mudanzas operadas por los sospechosos, les dieron cotizaciones bajas para mover sus pertenencias. Después de que la empresa de mudanzas cargara las pertenencias de los clientes, se les presentó un contrato para firmar que no contenía un precio final.
Posteriormente, un empleado de la empresa de mudanzas se comunicó con los clientes con una factura revisada que era miles de dólares más de lo que se les había cotizado originalmente. Luego se les dijo a los clientes que si no pagaban la factura completa, su propiedad sería vendida o enajenada.
En algunos casos, manifestó la policía, algunos o todos los bienes de los clientes fueron robados o eliminados por empleados y/o propietarios de la empresa.
La policía ejecutó una orden de allanamiento en dos almacenes en junio cerca de Bellamy Road North y Progress Avenue, donde encontraron todas las pertenencias separadas por familiares.
Ozturk y Celik fueron acusados inicialmente de conspiración para cometer un delito procesable y 22 cargos cada uno de falso pretexto, fraude de más de $5.000, travesuras de más de $5.000 y posesión de bienes obtenidos mediante un delito.
Una tercera persona, Amethyst Jones, de 27 años, se entregó a la policía un día después de que Ozturk y Celik fueran arrestados y acusados de los mismos delitos.
En una actualización del sábado, la policía manifestó que un cuarto individuo fue arrestado en relación con el caso. Agatha Small, de 55 años, ha sido acusada de alteración de la propiedad por más de $5,000, robo de más de $5,000 y conspiración para cometer un delito procesable.
Además, la policía dice que Ozturk, Celik y Jones ahora enfrentan 263 cargos adicionales relacionados con las estafas de mudanzas.
El acusado en el caso operaba bajo varios nombres de empresas de mudanzas, entre ellas: 12282569 Canada Inc., 13448037 Canada Inc., O’Canada Movers, Roadway Moving and Storage Inc., SafeBound Moving and Storage Inc., Canadian Principal Movers, All You Can Move, Right on Track Moving, New Vision Moving, Greenway Moving, Move Me Again Transportation Inc., All Over Canada Van Lines Inc., East Coast Star Van Lines Inc. y Moonstar Van Lines Inc.
